Serviceroptimierung/Effizienzprogramm – Complianceservicer

Die EAA sieht in ihrem strategischen Zielbild zur Optimierung und Fokussierung ihres Betriebsmodells vor, die in- und externen Anforderungen an die Leistungserstellung auf ein erforderliches Maß zu reduzieren, die EAA Auf wesentliche Funktionen zurück zu bauen und die übrigen Leistungen bei spezialisierten Dienstleistern zu möglichst variablen, vom tatsächlichen Portfolio abhängigen Kosten zu beziehen (stück- oder nominalbasiert; in Euro). Die vorliegende Ausschreibung betrifft die Erbringung der folgenden Services nach dem GWG: 1. KYC-Services bestehend aus Neukundenprüfung, Bestandkundenprüfung (Rolling Review) sowie der Einhaltung der Verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem GWG und 2. Monitoring in Form eines nachgelagerten Geschäftspartner- und Transaktionsmonitorings, 3. Unterstützungs- und Zulieferleistungen (anlassbezogen und sofern im Einzelfall notwendig).