# Compliance-Dienstleister

Abgelaufen · Teilnahmewettbewerb

Erste Abwicklungsanstalt AöR hat einen Auftrag für Versicherungen und Finanzdienste in Düsseldorf ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 21.12.2023. Bisher kein Ergebnis gefunden.

- Auftraggeber: [Erste Abwicklungsanstalt AöR](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/erste-abwicklungsanstalt-aoer)
- Was: Versicherungen und Finanzdienste: Compliance-Dienstleister
- Wo: Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen
- Bis wann: Angebotsfrist 21.12.2023, 14:00 Uhr
- Wer kann anbieten: Zuerst Teilnahmeantrag. Es werden 3 bis 20 Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert. Für KMU geeignet laut Bekanntmachung.
- Laufzeit: 01.01.2025 bis 31.12.2030, bis zu 2 Verlängerungen
- Vergabeunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0YEBY19S20LKC/documents
- Vergabeplattform: [dtvp.de](https://vergabeweiser.de/plattform/dtvp)

## Leistungsumfang

Die EAA gilt gem. § 8a Abs. 5 StFG als Verpflichtete im Sinne des § 2 Abs. 1 Geldwäschegesetz ("GWG"). Weite Teile der Verpflichtungen unter dem GWG nimmt die EAA selbst wahr (Funktion des Geldwäschebeauftragten, GWG-Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, Durchführung eines tägli-chen Geschäftspartnermonitorings, Abgabe von Verdachtsmeldungen). Die EAA bietet keine Zahlungs-dienstleistungen an. Ihre Zahlungen wickelt für die EAA die J.P. Morgan SE ab, bei der die EAA auch ihre Konten und Depots führt. Die EAA ist derzeit seitens der Aufsicht von der Verpflichtung zur Durchführung eines (nachgelagerten) Transaktionsmonitorings befreit. Die vorliegende Ausschreibung betrifft daher die externe Erbringung der folgenden Services nach dem GWG: KYC-Services bestehend aus Neukundenprüfung, Bestandkundenprüfung (Rolling Review) sowie der Einhaltung der verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem GWG unter Einsatz eines IT-gestützten KYC-Systems

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (EU-weit)
- Art des Auftrags: Dienstleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Nachprüfung: Vergabekammer des Bundes
- CPV-Code: 66000000-0
- CPV-Bezeichnung: [Finanz- und Versicherungsdienstleistungen](https://vergabeweiser.de/cpv/66000000-finanz-und-versicherungsdienstleistungen)
- Bekanntmachungs-ID: a84fee50-d9f0-41a1-88ff-f79691a60758

## Verlauf

- 20.11.2023: Ausschreibung veröffentlicht

## Zuschläge: Versicherungen und Finanzdienste in Nordrhein-Westfalen

- [Fahrradleasing](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/fahrradleasing-ebf18012) · Universitätsklinikum Münster · Zuschlag 19.02.2026 an JobRad GmbH · 4 Angebote
- [Dienstradleasing Landschaftsverband Westfalen-Lippe](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/dienstradleasing-landschaftsverband-westfalen-lippe-04290923) · Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · Zuschlag 19.12.2025 an Baron Mobility Service GmbH · 5 Angebote
- [Versicherungsleistung der städtischen Liegenschaften](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/versicherungsleistung-der-staedtischen-liegenschaften-cb0289f7) · Stadt Schleiden · Zuschlag 12.12.2025 an Provinzial Rheinland Versicherung AG · 1 Angebote je Los
- [Kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung (Los1) und Haftpflicht-Exzedentenversicherung (Los 2)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/kombinierte-bauleistungs-und-haftpflichtversicherung-los1-und-29a8a01c) · Universität Duisburg-Essen · Zuschlag 08.12.2025 an Provinzial Versicherung AG und 4 weitere · 4–6 Angebote je Los
- [Fahrradleasing](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/fahrradleasing-2d62c421) · Universitätsklinikum Düsseldorf · Zuschlag 24.11.2025 an Mein Dienstrad GmbH · 7 Angebote
- [Gebäude- und Inventarversicherung der Stadt Moers](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/gebaeude-und-inventarversicherung-der-stadt-moers-5a933dd5) · Stadt Moers · Zuschlag 18.11.2025 an Einzelunternehmen aus Köln · 3 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in Düsseldorf](https://vergabeweiser.de/region/nordrhein-westfalen/duesseldorf): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Erste Abwicklungsanstalt AöR](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/erste-abwicklungsanstalt-aoer): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Verhandlungsverfahren](https://vergabeweiser.de/wissen/verhandlungsverfahren): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 20.11.2023, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 30.10.2026.

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Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=a84fee50-d9f0-41a1-88ff-f79691a60758. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/compliance-dienstleister-a84fee50